涉嫌CFD／外汇跟单官方通报
公开案例｜FXDD虚假外汇平台诈骗案
0 条线索
案件概览
2018年6月，陈某伙同他人套牌搭建FXDD外汇投资平台，并发展代理商对外宣称平台正规、交易能够获利。平台实行“资盘分离”：投资人看到的是交易页面和账面盈亏，资金实际没有进入真实外汇市场，而是被陈某转移、控制和支配。平台方与代理商以客户账面亏损额作为分成依据。
作案链路
2018年7月至8月起，宋某琦在河南许昌租赁民房、购置电脑并招募业务员，专门选择婚恋网站上有一定经济实力的单身中年女性。业务员使用他人头像和虚假身份，把自己包装成投资经验丰富的成功男士，先依照培训话术建立恋爱关系，再以“自己是投资高手、有快速赚钱渠道”为由推荐FXDD平台。
资金是怎样被拿走的
受害人入金后，业务员继续鼓励追加投资，有时提出代为操作。平台后台制造账面亏损，让受害人误以为钱是在真实外汇交易中亏掉，实际资金早已被控制并分赃。仅针对3名女性被害人，宋某琦等人就诈骗774万余元；陈某通过其他代理商另诈骗43名被害人534万余元。检察机关补充侦查后，最终认定全案诈骗金额1300余万元。
诉讼结果
2019年10月16日，案件移送泰安高新区检察院审查起诉。检察机关两次退回补充侦查，围绕资金流向、平台控制和其他代理链条补强证据。2020年4月3日，检察机关以诈骗罪提起公诉；同年11月13日，一审法院以诈骗罪判处陈某、宋某琦等5名被告人有期徒刑五年六个月至十二年不等，并处罚金。
信息与核验边界
本页依据最高人民检察院公开案例整理，所述FXDD为该案中被套牌搭建的虚假平台。页面不对其他同名主体作延伸认定，具体责任以生效裁判和官方材料为准。
核验信息
- 来源标题
- 公开案例｜FXDD虚假外汇平台诈骗案
- 来源机构
- 最高人民检察院
- 核验日期
- 2026-08-31
差
CFD／外汇跟单
CFD／外汇跟单骗局
以境外牌照、导师喊单和复制交易为卖点，把用户导向来源不明的平台。
典型风险信号
1无法独立核验牌照
2虚拟币或私人账户入金
3非应用商店下载
4提现收取解冻费
还没有评论，来补充第一条信息吧。