公开报道｜追回10万元！工行玉林分行银警联动破获“洗钱”诈骗案
案情概况
公开报道《追回10万元！工行玉林分行银警联动破获“洗钱”诈骗案》披露：近日，中国工商银行玉林分行与博白县反诈中心、辖区派出所多方联动、紧密配合，成功拦截10万元涉诈资金。
公开材料中的关键事实
1. 近日，中国工商银行玉林分行与博白县反诈中心、辖区派出所多方联动、紧密配合，成功拦截10万元涉诈资金。 2. 11月8日上午，客户王某到工行博白县大街支行办理10万元取现业务，客服经理按照相关文件要求对客户进行身份核实，并询问取钱用途。 3. 对于如此爽快的回答，网点主管觉得可疑，随即将情况报告县公安局反诈中心和辖区所属派出所，派出所立即出警赶到现场处置，依法将王某传唤至派出所询问调查。 4. 经派出所调查，王某在手机上点击陌生人发来的链接下载了一个聊天APP，APP客服向王某介绍了一个名为“云数贸”的数字货币项目，并称国家有专项资金开展项目扶贫，进一步诱导王某签订了“保密承诺书”后，通过将涉诈资金10万元转入王某的账户，让王某取现金出来汇款到另一账户的方式进行洗钱。 5. 整个案件处理过程，网点人员与警方保持密切沟通，共同协作，充分展现了坚决反诈的担当和决心。
时间、资金与处理结果
近日，中国工商银行玉林分行与博白县反诈中心、辖区派出所多方联动、紧密配合，成功拦截10万元涉诈资金。
公开材料
来源标题：《追回10万元！工行玉林分行银警联动破获“洗钱”诈骗案》 发布平台：人民网 公开时间：2024-11-27 原始链接：http://gx.people.com.cn/n2/2024/1127/c179469-41056187.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 追回10万元！工行玉林分行银警联动破获“洗钱”诈骗案
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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