涉嫌贷款／征信／补贴公开报道
公开报道｜建行员工火眼金睛识别两起诈骗案件
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案情概况
公开报道《建行员工火眼金睛识别两起诈骗案件》披露：近年来，违法犯罪案件层出不穷，诈骗手段也日新月异。
公开材料中的关键事实
1. 近年来，违法犯罪案件层出不穷，诈骗手段也日新月异。 2. 2021年12月29日，建行贵阳城北支行员工火眼金睛识别两起诈骗案件，协助警方抓获犯罪嫌疑人四名，成功挽救客户资金损失，为打击诈骗、维护社会安定贡献金融力量。 3. 当晚，公安机关成功捣毁该洗钱窝点，另外三名嫌疑人被一举抓获，现已全部被刑事拘留。 4. 12月29日中午，建行贵阳新天卫城支行大堂经理在协助客户潘先生办理转账业务的过程中获悉，潘先生最近在某APP上申请了两万元的贷款，但由于放款预留的建行卡号输入错误，导致贷款资金未到账。 5. 随即便有自称为信贷经理的人联系潘先生，说两万元的贷款资金被银保监冻结了，需要在1小时内往银保监的账号汇一万元作为解冻资金，并向潘先生出具了一张“银保监”的红头文件。
时间、资金与处理结果
2021年12月29日，建行贵阳城北支行员工火眼金睛识别两起诈骗案件，协助警方抓获犯罪嫌疑人四名，成功挽救客户资金损失，为打击诈骗、维护社会安定贡献金融力量。
公开材料
来源标题：《建行员工火眼金睛识别两起诈骗案件》 发布平台：人民网 公开时间：2022-01-07 原始链接：http://gz.people.com.cn/n2/2022/0107/c382970-35085760.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 建行员工火眼金睛识别两起诈骗案件
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
贷
贷款／征信／补贴
虚假贷款与征信修复
以低息贷款、刷流水或消除不良征信为名，在放款前收取保证金和认证费。
典型风险信号
1放款前先交钱
2修改银行卡号要解冻
3声称内部删除征信
4要求共享网银屏幕
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