公开报道｜农行荣县支行协助反诈中心抓获银行卡诈骗嫌疑人
案情概况
公开报道《农行荣县支行协助反诈中心抓获银行卡诈骗嫌疑人》披露：2月16日中午12点10分，一名男性客户到农行荣县青阳支行高柜柜台，要求取12万元现金。
公开材料中的关键事实
1. 2月16日中午12点10分，一名男性客户到农行荣县青阳支行高柜柜台，要求取12万元现金。 2. 该行客服经理按要求对其资金来源进行核实，该客户谎称自己在成都包工程，资金为工程转款。 3. 经查看，该客户之前的资金均为小额转入（支付宝、微信等转入，金额几元不等）且余额较小，而现在要支取的12万现金则为2月16日当天短时间内快速分散转入，笔数共9笔，且客户到达网点要求支取现金的时间与第一笔资金转入的时间相隔不到15分钟。 4. 在此期间，该男子到网点外接听电话2次，与此同时，内勤行长走到客户视线盲区，快速拨打荣县公安局反诈中心报警电话，反诈中心警员要求先稳住客户，他们马上带队赶赴现场。 5. 反诈中心警员在该男子离开约1分钟后到达，根据遗留在网点的证件信息和逃离方向对嫌疑人立即进行追捕，最终当天下午成功在荣县某地将嫌疑人抓获并带回金碧支行进行现场指认，确认该名男子系银行卡诈骗嫌疑人。
时间、资金与处理结果
2月16日中午12点10分，一名男性客户到农行荣县青阳支行高柜柜台，要求取12万元现金。
公开材料
来源标题：《农行荣县支行协助反诈中心抓获银行卡诈骗嫌疑人》 发布平台：人民网 公开时间：2023-02-21 原始链接：http://sc.people.com.cn/n2/2023/0221/c379469-40310119.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 农行荣县支行协助反诈中心抓获银行卡诈骗嫌疑人
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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