涉嫌期货／黄金原油公开报道
公开报道｜夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元
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案情概况
公开报道《夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元》披露：近日，四川德阳市公安局旌阳区分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案，抓获涉案人员3名，并当场缴获255克黄金。10月29日，据警方透露，该案涉案金额高达百余万元，已累计交易黄金2.5公斤。 近期多个外地公安机关前来旌阳区公安分局，请求协助调查多起电信网络诈骗案。这些案件的特征是，诈骗犯罪人员利用网络开设虚拟贵金属投资平台，吸引受害人购买…
公开材料
来源标题：《夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元》 发布平台：人民网 公开时间：2024-10-31 原始链接：http://sc.people.com.cn/n2/2024/1031/c345459-41026384.html
同类案件常见链路
以高杠杆、专家指导和短期暴利吸引入金，再通过虚假行情、反向喊单、频繁交易或限制出金制造亏损。
重点核验
核对交易场所和经营机构是否在监管名单内，确认资金是否进入合法保证金账户，并警惕任何保本承诺。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
期
期货／黄金原油
期货／现货交易骗局
以农产品、贵金属或大宗商品交易为名，用喊单、反向操作和虚假盘面制造亏损。
典型风险信号
1老师频繁喊单
2宣称交易所内部席位
3平台无法核验
4鼓励重仓高杠杆
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