涉嫌期货／黄金原油公开报道
公开报道｜夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元
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案情概况
公开报道《夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元》披露：近日，四川德阳市公安局旌阳区分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案，抓获涉案人员3名，并当场缴获255克黄金。
公开材料中的关键事实
1. 近日，四川德阳市公安局旌阳区分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案，抓获涉案人员3名，并当场缴获255克黄金。 2. 10月29日，据警方透露，该案涉案金额高达百余万元，已累计交易黄金2.5公斤。 3. 这些案件的特征是，诈骗犯罪人员利用网络开设虚拟贵金属投资平台，吸引受害人购买黄金进行投资，然后将购买的黄金寄给“平台工作人员”，收货地点分别位于德阳市区多个小区。 4. 反诈中队民警围绕一起涉及1公斤黄金的快递展开调查，成功抓获1名跑腿男子，并在其电动车内搜出255克黄金。 5. 民警根据这一线索，成功将前来取货的上家——一对夫妻抓获。
时间、资金与处理结果
近日，四川德阳市公安局旌阳区分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案，抓获涉案人员3名，并当场缴获255克黄金。
公开材料
来源标题：《夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元》 发布平台：人民网 公开时间：2024-10-31 原始链接：http://sc.people.com.cn/n2/2024/1031/c345459-41026384.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 夫妻利用黄金洗钱 涉案金额已超百万元
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
期
期货／黄金原油
期货／现货交易骗局
以农产品、贵金属或大宗商品交易为名，用喊单、反向操作和虚假盘面制造亏损。
典型风险信号
1老师频繁喊单
2宣称交易所内部席位
3平台无法核验
4鼓励重仓高杠杆
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