涉嫌期货／黄金原油公开报道
公开报道｜为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人
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案情概况
公开报道《为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人》披露：人民网合肥6月21日电（记者韩震震）今年年初，安徽省合肥市肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。此后，肥西警方循线追踪、深挖细查，抓获犯罪嫌疑人35人。 警方调查显示，梁某某通过一款聊天软件认识绰号为“猪猪”的上线后，开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。寻找到可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店后，“猪猪”将电信诈骗被害人的…
公开材料
来源标题：《为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人》 发布平台：人民网 公开时间：2023-06-21 原始链接：http://ah.people.com.cn/n2/2023/0621/c227131-40465686.html
同类案件常见链路
以高杠杆、专家指导和短期暴利吸引入金，再通过虚假行情、反向喊单、频繁交易或限制出金制造亏损。
重点核验
核对交易场所和经营机构是否在监管名单内，确认资金是否进入合法保证金账户，并警惕任何保本承诺。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
期
期货／黄金原油
期货／现货交易骗局
以农产品、贵金属或大宗商品交易为名，用喊单、反向操作和虚假盘面制造亏损。
典型风险信号
1老师频繁喊单
2宣称交易所内部席位
3平台无法核验
4鼓励重仓高杠杆
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