公开报道｜为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人
案情概况
公开报道《为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人》披露：人民网合肥6月21日电（记者韩震震）今年年初，安徽省合肥市肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。
公开材料中的关键事实
1. 人民网合肥6月21日电（记者韩震震）今年年初，安徽省合肥市肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。 2. 此后，肥西警方循线追踪、深挖细查，抓获犯罪嫌疑人35人。 3. 寻找到可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店后，“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡，然后团伙开始刷卡购买黄金跑分洗钱。 4. 2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后两次组建跑分车队，在合肥多家珠宝店进行刷卡购金，刷卡金额达49560087元，购买黄金达107739克，其中已查明涉及电诈案件377起，涉案资金达24736829.8元。 5. 在侦办这起跑分洗钱案件中，肥西警方还发现一起“案中案”，主犯梁某某在购买黄金洗钱时，曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。
时间、资金与处理结果
人民网合肥6月21日电（记者韩震震）今年年初，安徽省合肥市肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。
公开材料
来源标题：《为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人》 发布平台：人民网 公开时间：2023-06-21 原始链接：http://ah.people.com.cn/n2/2023/0621/c227131-40465686.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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