公开报道｜招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金
案情概况
公开报道《招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金》披露：伴随日益高涨的购金热潮，多地频繁出现网络贵金属交易诈骗案例。
公开材料中的关键事实
1. 伴随日益高涨的购金热潮，多地频繁出现网络贵金属交易诈骗案例。 2. 在诈骗分子诱导下，受害人往往通过各家银行购买大量黄金并将黄金通过邮寄或上门取件等方式落入诈骗分子手中。 3. 招商银行合肥分行采取多项措施加强贵金属反诈风险防控，通过建立中台每日实时核查贵金属订单制度，案例培训增强一线对此类案例的特征了解，要求一线客户经理每日关注管户老龄客户大额购买贵金属情况，对管户的老龄客户自主购买贵金属务必每日电话联系客户核实。 4. 通过一系列防控机制的建立，该行于2024年10月成功拦截多起贵金属涉诈案件，累计拦截实物金5.37公斤，为3名客户挽回349万元损失。 5. 分行产品经理出于对客户账户资金安全考虑，对两位客户的贵金属订单做了延迟发货处理，并向信息技术部申请调取客户收件地址和收件人信息，同时将可疑线索与分行对接的反诈民警同步。
时间、资金与处理结果
通过一系列防控机制的建立，该行于2024年10月成功拦截多起贵金属涉诈案件，累计拦截实物金5.37公斤，为3名客户挽回349万元损失。
公开材料
来源标题：《招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金》 发布平台：人民网 公开时间：2024-11-25 原始链接：http://ah.people.com.cn/n2/2024/1125/c401605-41053731.html
公开材料与核验边界
本页面依据公开报道作风险教育整理。事实部分仅整理来源已经公开的信息；通用链路、核验清单和处置建议属于反诈教育说明，不代表对任何未被官方认定主体作出司法结论。来源内容更新时，以原发布机构的最新版本为准。
核验信息
- 来源标题
- 招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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