涉嫌期货／黄金原油公开报道
公开报道｜招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金
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案情概况
公开报道《招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金》披露：伴随日益高涨的购金热潮，多地频繁出现网络贵金属交易诈骗案例。在诈骗分子诱导下，受害人往往通过各家银行购买大量黄金并将黄金通过邮寄或上门取件等方式落入诈骗分子手中。招商银行合肥分行采取多项措施加强贵金属反诈风险防控，通过建立中台每日实时核查贵金属订单制度，案例培训增强一线对此类案例的特征了解，要求一线客户经理每日关注管户老龄客户大额购买贵金属情况，对管户的老龄…
公开材料
来源标题：《招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金》 发布平台：人民网 公开时间：2024-11-25 原始链接：http://ah.people.com.cn/n2/2024/1125/c401605-41053731.html
同类案件常见链路
以高杠杆、专家指导和短期暴利吸引入金，再通过虚假行情、反向喊单、频繁交易或限制出金制造亏损。
重点核验
核对交易场所和经营机构是否在监管名单内，确认资金是否进入合法保证金账户，并警惕任何保本承诺。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 招商银行火眼金睛识骗局 齐心协力挽黄金
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
期
期货／黄金原油
期货／现货交易骗局
以农产品、贵金属或大宗商品交易为名，用喊单、反向操作和虚假盘面制造亏损。
典型风险信号
1老师频繁喊单
2宣称交易所内部席位
3平台无法核验
4鼓励重仓高杠杆
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