公开报道｜学法时习之丨利用大额黄金交易洗钱？警惕新型犯罪手法
案情概况
公开报道《学法时习之丨利用大额黄金交易洗钱？警惕新型犯罪手法》披露：日前，最高人民法院发布了一起典型案例，某珠宝店店主明知有可疑人员使用犯罪所得，到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金，仍继续配合可疑人员完成交易。
公开材料中的关键事实
1. 日前，最高人民法院发布了一起典型案例，某珠宝店店主明知有可疑人员使用犯罪所得，到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金，仍继续配合可疑人员完成交易。 2. 2022年2月，詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结，公安机关明确告知詹某某他人购金款系电信诈骗犯罪所得，詹某某协助调查并退赃。 3. 2022年3月至4月，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金，仍继续配合可疑人员完成交易，收到购金款共计600余万元，已查明均系电信诈骗犯罪所得，涉及91名诈骗被害人。 4. 公安机关抓获詹某某后，詹某某积极协助公安机关追查犯罪，确保已售出的黄金首饰被及时扣押，至本案二审判决时，扣押在案的赃款及黄金首饰折合人民币500余万元，上游犯罪被害人的绝大部分损失得以挽回。 5. 饶平县人民法院经审理认为，本案可疑人员大额购买黄金首饰的交易方式明显异常，可疑人员报一个购金总金额，由店员确定购买黄金首饰的数量，对款式在所不问，付款时一边与他人手机交流，一边按对方指示换用多张银行卡分散刷卡支付；
时间、资金与处理结果
2022年2月，詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结，公安机关明确告知詹某某他人购金款系电信诈骗犯罪所得，詹某某协助调查并退赃。
公开材料
来源标题：《学法时习之丨利用大额黄金交易洗钱？警惕新型犯罪手法》 发布平台：人民网 公开时间：2025-08-29 原始链接：http://yn.people.com.cn/n2/2025/0829/c361322-41336112.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 学法时习之丨利用大额黄金交易洗钱？警惕新型犯罪手法
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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