公开报道｜宁夏银川公安破获多起利用“黄金、烟酒洗钱案”
案情概况
公开报道《宁夏银川公安破获多起利用“黄金、烟酒洗钱案”》披露：近期，宁夏银川市公安局成功破获多起通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。
公开材料中的关键事实
1. 近期，宁夏银川市公安局成功破获多起通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。 2. 4月22日，民警通过工作发现，陆某某在兴庆区某金店内大量购买黄金，形迹可疑，民警闻警即动，立即开展研判，当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。 3. 27日在广西贵港市将“上线”韦某某、谢某某成功抓获。 4. 民警迅速锁定嫌疑人轨迹，奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系，在上线的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某负责“安保”工作（外围盯着刷手），王某负责“刷手”工作（购买黄金）。 5. 8月22日，金凤区居民张某报警称：7月初，其在网上看到一个炒股理财的广告，其添加对方微信后，点击对方发来的链接下载了一款名叫“乐创公益”的APP，后开始跟着客服进行网络投资，期间有小额返利，后以购买黄金给对方邮寄的方式陆续在该软件上进行充值5次，共计50余万元，后发现无法提现，才知被骗。
时间、资金与处理结果
近期，宁夏银川市公安局成功破获多起通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。
公开材料
来源标题：《宁夏银川公安破获多起利用“黄金、烟酒洗钱案”》 发布平台：人民网 公开时间：2024-09-26 原始链接：http://nx.people.com.cn/n2/2024/0926/c405950-40990177.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 宁夏银川公安破获多起利用“黄金、烟酒洗钱案”
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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