公开报道｜招商银行南宁分行警银联动成功拦截40万元诈骗资金
案情概况
公开报道《招商银行南宁分行警银联动成功拦截40万元诈骗资金》披露：近日，招商银行南宁飞龙路支行通过“前置预警、主动干预、警银协同”三位一体的风险防控机制，成功拦截一起涉案金额达40万元的诈骗交易，将风险化解于无形，成功守住客户的资金，生动诠释了“以客户为中心”的核心价值观与“合规至上”的经营准则。
公开材料中的关键事实
1. 近日，招商银行南宁飞龙路支行通过“前置预警、主动干预、警银协同”三位一体的风险防控机制，成功拦截一起涉案金额达40万元的诈骗交易，将风险化解于无形，成功守住客户的资金，生动诠释了“以客户为中心”的核心价值观与“合规至上”的经营准则。 2. 10月14日，飞龙路支行收到了一条次日提取40万元现金预约记录。 3. 经了解，客户近日在社交平台结识了陌生网友，通过其推荐的链接进入到某“黄金投资平台”，初步计划在10月13日、14日两天投资30万元。 4. 但因“平台涨幅诱人”，他便打算一次性取出40万元交予“平台资金专员”。 5. 民警特别提醒，这类“黄金投资诈骗”近期在全国多发，骗子利用黄金保值易变现的特点，把刷单包装成“投资”，用“邮寄黄金充积分”“高额回报”“稳赚不赔”等话术诱骗群众，要求“网上买黄金、交现金给第三人”，全是符合新型诈骗的特点。
时间、资金与处理结果
近日，招商银行南宁飞龙路支行通过“前置预警、主动干预、警银协同”三位一体的风险防控机制，成功拦截一起涉案金额达40万元的诈骗交易，将风险化解于无形，成功守住客户的资金，生动诠释了“以客户为中心”的核心价值观与“合规至上”的经营准则。
公开材料
来源标题：《招商银行南宁分行警银联动成功拦截40万元诈骗资金》 发布平台：人民网 公开时间：2025-11-07 原始链接：http://gx.people.com.cn/n2/2025/1107/c179469-41404042.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 招商银行南宁分行警银联动成功拦截40万元诈骗资金
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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