涉嫌虚拟币／挖矿公开报道
公开报道｜广东：严惩通过“数字货币”非法集资
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案情概况
公开报道《广东：严惩通过“数字货币”非法集资》披露：10月12日，记者从广东省高级人民法院获悉，今年1月至9月，全省法院共审结一审金融犯罪刑事案件516件，同比下降7.53%，金融犯罪呈下降趋势。同时，该院发布一批依法惩治金融犯罪典型案例。这些案例包括依法严惩通过“数字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪，体现了…
公开材料
来源标题：《广东：严惩通过“数字货币”非法集资》 发布平台：人民网 公开时间：2023-10-13 原始链接：http://gd.people.com.cn/n2/2023/1013/c123932-40601952.html
同类案件常见链路
以虚拟币、矿机、量化交易或所谓区块链项目包装高收益投资，常要求向个人账户或陌生钱包转币。
重点核验
核对平台资质、资金和币的真实去向、钱包控制权及提现条件；无法解释收益来源或只允许转币入金时应立即停止。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 广东：严惩通过“数字货币”非法集资
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
币
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
1保证币价上涨
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