涉嫌虚拟币／挖矿公开报道
公开报道｜宁夏公安提醒：警惕以“清退兑付”名义实施的诈骗活动
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案情概况
公开报道《宁夏公安提醒：警惕以“清退兑付”名义实施的诈骗活动》披露：9月7日，记者从宁夏公安厅获悉，近期宁夏公安经侦部门在工作中发现，个别不法分子利用投资理财平台利益受损群体迫切挽损的心理，通过非法渠道获取投资人个人信息后，假借金融监督管理机构等名义，伪造政策性文件，以“清退兑付”名义获取投资受损人信任后对其实施诈骗。 经核查，不法分子通过电话、短信、电子邮件等渠道联系投资人，通过微信、QQ等社交软件建立“清退兑付群”，并…
公开材料
来源标题：《宁夏公安提醒：警惕以“清退兑付”名义实施的诈骗活动》 发布平台：人民网 公开时间：2022-09-08 原始链接：http://nx.people.com.cn/n2/2022/0908/c192482-40116182.html
同类案件常见链路
以虚拟币、矿机、量化交易或所谓区块链项目包装高收益投资，常要求向个人账户或陌生钱包转币。
重点核验
核对平台资质、资金和币的真实去向、钱包控制权及提现条件；无法解释收益来源或只允许转币入金时应立即停止。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 宁夏公安提醒：警惕以“清退兑付”名义实施的诈骗活动
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
币
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
1保证币价上涨
2只接受链上转账
3拉人返佣
4提现需追加矿工费
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