涉嫌虚拟币／挖矿公开报道
公开报道｜甘肃白银警方成功侦破全省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案
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案情概况
公开报道《甘肃白银警方成功侦破全省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案》披露：人民网兰州2月24日电 （高翔）近年来，随着新兴业态的兴起，金融领域悄然出现了一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导网络传销犯罪。 甘肃公安机关在打击处理网络传销案件中发现，以提供商品或服务为名义的原始传销犯罪比例正在逐步下降，随之增加的是带有电信诈骗性质的网络传销犯罪。如，不法分子利用“虚拟货币”“区块链”等新兴概念大肆鼓吹投资理财可以获得高额收益等…
公开材料
来源标题：《甘肃白银警方成功侦破全省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案》 发布平台：人民网 公开时间：2022-02-24 原始链接：http://gs.people.com.cn/n2/2022/0224/c183348-35148386.html
同类案件常见链路
以虚拟币、矿机、量化交易或所谓区块链项目包装高收益投资，常要求向个人账户或陌生钱包转币。
重点核验
核对平台资质、资金和币的真实去向、钱包控制权及提现条件；无法解释收益来源或只允许转币入金时应立即停止。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 甘肃白银警方成功侦破全省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
币
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
1保证币价上涨
2只接受链上转账
3拉人返佣
4提现需追加矿工费
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