涉嫌虚拟币／挖矿公开报道
公开报道｜最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件
0 条线索
案情概况
公开报道《最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件》披露：为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断与境外诈骗集团勾结的境内犯罪链条，最高检、公安部在前期联合督办2批8起案件的基础上，近日联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。 这5起案件分别是福建莆田“9·06”电信网络诈骗案、重庆沙坪坝“5·11”电信网络诈骗案、江苏江阴“6·16”电信网络诈骗案、浙江温州“8·26”电信网络诈骗…
公开材料
来源标题：《最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件》 发布平台：人民网 公开时间：2023-09-13 原始链接：http://yn.people.com.cn/n2/2023/0913/c361322-40568392.html
同类案件常见链路
以虚拟币、矿机、量化交易或所谓区块链项目包装高收益投资，常要求向个人账户或陌生钱包转币。
重点核验
核对平台资质、资金和币的真实去向、钱包控制权及提现条件；无法解释收益来源或只允许转币入金时应立即停止。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
币
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
1保证币价上涨
2只接受链上转账
3拉人返佣
4提现需追加矿工费
还没有评论，来补充第一条信息吧。