涉嫌虚拟币／挖矿公开报道
公开报道｜用虚拟币转移赃款，依旧难逃法网
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案情概况
公开报道《用虚拟币转移赃款，依旧难逃法网》披露：10月19日，罗某电信网络诈骗案二审宣判，山东省济宁市中级法院裁定驳回上诉，维持原判。此前，被害人李京（化名）来到济宁市高新区检察院，将一面写有“秉公执法 为民解忧”的锦旗送到检察官手中，感谢检察官帮他追回了70余万元的被骗款。 跨境操作：利用虚拟币转移赃款 2020年2月，李京打算从网上购买些口罩，不料遭遇诈骗，损失73万余元，遂向公安机关报案。钱到底…
公开材料
来源标题：《用虚拟币转移赃款，依旧难逃法网》 发布平台：人民网 公开时间：2021-12-07 原始链接：http://society.people.com.cn/n1/2021/1207/c1008-32301241.html
同类案件常见链路
以虚拟币、矿机、量化交易或所谓区块链项目包装高收益投资，常要求向个人账户或陌生钱包转币。
重点核验
核对平台资质、资金和币的真实去向、钱包控制权及提现条件；无法解释收益来源或只允许转币入金时应立即停止。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 用虚拟币转移赃款，依旧难逃法网
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
币
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
1保证币价上涨
2只接受链上转账
3拉人返佣
4提现需追加矿工费
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