涉嫌虚拟币／挖矿公开报道
公开报道｜利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利
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案情概况
公开报道《利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利》披露：近日，湖北省长阳土家族自治县人民法院审结了一起利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。
公开材料中的关键事实
1. 近日，湖北省长阳土家族自治县人民法院审结了一起利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。 2. 2021年下半年，陈某联系施某通过买卖虚拟货币U币，为上游犯罪洗钱牟利。 3. 2022年1月中旬，二人与黄某、邱某、林某共同出资110万元，注册了京东商铺专门用于虚假交易，实际上是为境外赌博平台提供赌资充值牟利。 4. 依法判处被告人陈某有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元； 5. 判处被告人唐某有期徒刑五年五个月，并处罚金5万元。
时间、资金与处理结果
2021年下半年，陈某联系施某通过买卖虚拟货币U币，为上游犯罪洗钱牟利。
公开材料
来源标题：《利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利》 发布平台：人民网 公开时间：2023-03-02 原始链接：http://yn.people.com.cn/n2/2023/0302/c361322-40321524.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
币
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
1保证币价上涨
2只接受链上转账
3拉人返佣
4提现需追加矿工费
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