涉嫌虚拟币／挖矿公开报道
公开报道｜利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利
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案情概况
公开报道《利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利》披露：近日，湖北省长阳土家族自治县人民法院审结了一起利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。 2021年下半年，陈某联系施某通过买卖虚拟货币U币，为上游犯罪洗钱牟利。2021年9月，陈某投资50万元购买U币并负责指挥，施某负责换取U币、从中联络并做交易担保，唐某负责买卖U币具体操作。陈、唐二人又陆续邀约了黄某、邱某、林某等人充当取现手，使用各自名下银行卡…
公开材料
来源标题：《利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利》 发布平台：人民网 公开时间：2023-03-02 原始链接：http://yn.people.com.cn/n2/2023/0302/c361322-40321524.html
同类案件常见链路
以虚拟币、矿机、量化交易或所谓区块链项目包装高收益投资，常要求向个人账户或陌生钱包转币。
重点核验
核对平台资质、资金和币的真实去向、钱包控制权及提现条件；无法解释收益来源或只允许转币入金时应立即停止。
看到类似情况怎么办
先停止付款和继续操作，保存聊天记录、账号主页、合同、转账凭证、App下载地址和网页截图；已经转账的，应尽快联系银行尝试止付并报警。不要再相信收费追回或所谓内部处理人员。
说明
本页面依据公开报道作风险教育整理，仅摘录来源中已经公开的信息，不新增司法结论，不替代公安、检察、法院或监管机构的最终认定。
核验信息
- 来源标题
- 利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
币
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
1保证币价上涨
2只接受链上转账
3拉人返佣
4提现需追加矿工费
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